Etats-Unis : BNP Paribas condamnée pour une fraude dans l'export agricole
BNP Paribas a été condamnée aux Etats-Unis à une amende de 80 M de dollars pour utilisation frauduleuse d'un programme d'aides publiques aux exportations, a annoncé le département américain de la Justice (DoJ), le 24 juillet. Le programme fournissait des garanties de paiement aux exportateurs américains de matières premières agricoles en cas de non paiement de la marchandise vendue par les importateurs. La fraude reprochée à la banque française a eu lieu entre 1998 et 2005. «Dans certains cas, les transactions n’existaient même pas et aucun grain de blé n’était échangé», note le DoJ. Par exemple à partir de 2005, BNP Paribas a présenté des demandes au département de l'Agriculture pour les pertes d'un importateur mexicain qui faisait partie du même groupe que la société exportatrice américaine qui lui vendait la marchandise. Un ancien responsable de la division matières premières de BNP Paribas aux Etats-Unis, Jerry Cruz, avait accepté des pots-de-vin pour fermer les yeux sur cette escroquerie, rappelle le DoJ.
